泰胜风能:独立董事2016年度述职报告(温从军)

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上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 同伙和同伙代表: 本人作为上海台胜风能配备爱好有限的公司(以下略号“公司”)第三届的孤独董事, 在 2016 这年纪僵硬的依照公司条例做事。、《安全的法》、论一份上市的公司孤独董事构筑的构筑 长途客运汽车视图、沈阳创业板一份上市的公司军旗运营指导、激化大众同伙 顾虑合法向右狱吏的若干必须穿戴的、《公司条例》、孤独董事构筑及另一边中间定位法度、法规、规章 孤独董事的任务和妨碍应予执行。,细心执行公司赋予的向右,即时听说公司的发生局面。 经纪知识,亲密关怀公司的扩大。,有生气的列席公司 2016 中间定位降神会于2000停止,对公司 董事会照顾与孤独和OBJ关于的事项。,正确的执行妨碍,使十分灵活的孤独董事的孤独性 站立效应,技术维护公司的使筋疲力尽的津贴,技术维护极度的同伙的合法合法向右。 现将 2016 孤独董事妨碍的年度业绩民族语言: 一、2016 列席董事会降神会及列席同伙大会 2016 公司集结了年会。 8 小屋降神会,我一定预降神会。 6 次,亲自列席 6 次,不 有两倍延续的降神会缺乏列席降神会。。 2016 勤奋的、务虚、健全的基频的本着良心的,发现当心想,我所其射中靶子一部分举措 投同意者,不开票反弃权。。闭会前,获取方针决策所需的知识和知识。 知识;在降神会上,我细心思索全部举措。、有生气的预议论,礼物有理化建议。,预降神会 科学方针决策起着有生气的的功能。。 2016 公司集结了年会。 1 年度同伙大会 1 暂时同伙大会,我将列席降神会。 1 次、现状列席 1 次,并签名了中间定位降神会终结。。 二、颁发独建立视图 (一)2016 年 3 月 9 日,佣金公司的最高级手感作为正式工作人员的曾经发行。、安全的事务代表与审讯 机构本着良心的人独建立视图: 1. 最高级手感作为正式工作人员的聘用 这一佣金是为了十分听说佣金人的同一性。、学历事业、在事业化等按照。, 并已收买定婚者本人的称许。。被约定人肩起最高级手感作为正式工作人员的资历和能耐。未 上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 找到公司条例缺乏为COM的最高级手感层抚养,它也不是在。:(1)大块 在过来的三年里,它受到了奇纳河证监会的处分。;(2)在过来三年中,深圳安全的市所从一边至另一边上市。 比是你这么说的嘛!公报批判多;(3)奇纳河证监会宣告推销制止;(4)安全的市 从一边至另一边认定为不胜任的一份上市的公司的最高级手感作为正式工作人员的。;(5)在供职持续无法以誓言约束有十足的参加。 公司事务的时期与精神,细心执行最高级手感作为正式工作人员的应执行的妨碍。。 聘用公司最高级手感作为正式工作人员的,适宜公司条例、深圳安全的市所创业板一份上市的公司 顾虑军旗作业长途客运汽车方针的法度法规、公司规章构筑的关于必须穿戴的,如军旗, 对公司和另一边同伙的津贴缺乏损害。。 如此,称许聘用黄京明平民为总经理;张付琳平民、张金楠平民是该公司的副总统。 理;Zou Tao平民是该公司的副总统。、董事会secretary 秘书;周迟平民是该公司的首座财务官。。完毕任期 均至 2019 年 2 月 22 日。 2. 公司安全的事务代表的聘用 经审读陈杰平民人称代名词简历和供职资历,缺乏找到与发球者条目无特征性的制约。,不在 奇纳河证监会已被认定为安全的推销诉讼中止令。,陈洁平民被以为是适宜安全的事务的。 代表资历,董事会聘用例行顺序适宜必须穿戴的。,称许佣金他为公司安全的事务代表, 任期至 2019 年 2 月 22 日。 3. 公司审计机构董事的聘用 起因复核,笔者信任张传明平民有使筋疲力尽的专门知识。,熟识 中间定位法度、行政规章、规章,保存公司内里审计机关的本着良心的人 资历和能耐。张传明平民缺乏中间定位的法度法规。、军旗性证件、大大地等。 规章构筑不应作为内里审计的本着良心的人。,不在奇纳河证监会确 制止进入安全的推销,制止进入境内推销。。董事会照顾佣金内里本着良心的人的顺序。 该命令适宜关于必须穿戴的。,称许佣金张传明平民为公司审计机关的本着良心的人,任期至 2019 年 2 月 22 日。 (二)2016 年 4 月 21 日,对第三次BOA另外的次降神会关于清单的事前不经宣誓而庄严宣布 可视图: 1. 向存款敷用综合性中学信誉限并抚养相信的清单 综合性中学信誉限额在存款射中靶子应用,放下大众的消除 司 2016 年发生经纪射中靶子流动必须,有助于保存公司的不变扩大和新生利、 上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 新事情禁食延长,这是下令的和可加工的的。。公司同伙柳志成平民和黄京明平民为公司向存款 综合性中学信誉限额敷用(不超越全体数量) 在存款需求的局面下,抚养共同妨碍认可证。, 不采集认可证费。,执意供养公司的战术扩大。,帮忙处理了公司向存款专款的成绩。 以誓言约束成绩。中间定位关系认可证行动适宜公司条例、《安全的法》、深圳安全的市所创业板推销 门票上市必须穿戴的、沈阳创业板一份上市的公司军旗运营指导等中间定位法度法规及军旗 性证件需要量,不克损害公司和另一边人。不中间定位同伙。、异乎寻常地小同伙的津贴。。如此,称许 向第三届董事会另外的次降神会提到清单。 2. 顾虑延缓发作合同 2016 年度审计机构的清单 经审察,上海主任会计师事务所(特殊普通打伙儿)具有安全的资历,其专为金钱而任务者有 专业惯常地停止程度,在对公司 2015 在战士调查一道菜中审计的年度计算报表、宣告无罪,能依照奇纳河注 注特许主任会计师师审计原则需要量,主任会计师事务所的事业道德军旗,发现、公司仅仅主任会计师 颁发了正式的。。技术维护公司审计任务的不变性、坚持不懈,称许将清单提到给公司第三 顾虑董事会另外的次降神会的深思。 3. 回购爱好的清单 南通蓝岛蓝颜料巴根哥机场 未执行的年度执行无怨接受 成局面,鉴于思索、签名并失效的《上海台胜风能配备爱好有限的公司与窦建荣之发 现钞、资产收买工资利钱与取偿草案,公司拟施行执行无怨接受弥补SCH,即 在Renminbi 1 人民币的价钱回购应由窦建荣弥补。,计 2,485,314 股。市依照大众。、公 平、公平的基频的,仅仅市价钱,不损害公司同伙和公司同伙的津贴,它也不是会孤独于公司。 性特征体系的冲击力。如此,称许向第三届董事会另外的次降神会提到清单。 (三) 2016 年 4 月 21 日,第三届董事会另外的次降神会的孤独打手势要求 视图: 1. 顾虑公司 2015 年度推进分配使突出独建立视图 起因对公司的细心思索 2015 年度推进分配使突出,笔者信任推进分配使突出与公司的C是划一的。 现状局面与红利保险单,放下公司持续、不变、安康扩大,缺乏违法行动。、缺口与缺口公司 同伙津贴,称许公司 2015 年度推进分配使突出,并称许提到同伙大会照顾。。 2. 顾虑公司2015 顾虑年度内里把持其评价民族语言独建立视图 检查后,持续改良后,公司内里把持构筑和把持构筑根本构筑。,可以适宜 公司手感需要量和公司扩大需求。,可以汇编现状。、有理的决算表抚养有理的狱吏。 上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 证,可以对公司各项事情灵活的的安康运转及供述关于法度法规和单位内里规章构筑的贯 施行认可证。公司内里把持构筑的构筑,公司关系市、表面上的认可证、募集资产 应用、要紧人物值得买的东西、僵硬的的内里把持知识声称、十分、无效,确保公司的法线运营和手感。 停止,适宜公司现状局面,这是有理和无效的。。经审读,笔者思索公司的2015 年 综合性中学内里把持其评价民族语言、发现、它真真正地报告了公司内里C的膨胀物和运作。 现状局面。 3. 顾虑公司2015 顾虑搜集和应用基金专项民族语言独建立视图 对《2015 本年募集资产应用局面专项民族语言,以为 2015 公司募集资产的应用和应用适宜奇纳河安全的市使服役的必须穿戴的、深圳安全的市所一份上市的公司股权融资详细地检查 金存芳与构筑的中间定位必须穿戴的,顶住公司集资手感的关于必须穿戴的,不征募 违背必须穿戴的存款和应用资产;该公司向宽大值得买的东西者声称了现状贮存器和笔者 心甘情愿的真实、精确、使筋疲力尽,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性供述或要紧人物小姐。 4. 用桩支撑同伙及另一边关系方独建立视图 民族语言期内,公司缺乏用桩支撑同伙等局面,它也不是在。 年发生与现款 2015 年 12 月 31 用桩支撑同伙及另一边关系方持股局面。 5. 顾虑公司 2015 对另一边中间定位市和表面上的认可证独建立视图 (1) 隶属公司的中间定位认可证 1) 2015 年 6 月 18 日,在第十六届董事会另外的次降神会上,公司以为: 本公司向存款敷用综合性中学信誉限。,称许公司为南通蓝岛蓝颜料工程有限的公 公司(以下略号蓝岛蓝颜料管辖多样化):齐东农 商业存款)与奇纳河工商存款爱好有限的公司启东支流B:启东工商存款敷用书 授信限抚养认可证认可证。,承当共同妨碍,认可证钱和以誓言约束经过设定一时间期限来统治与应用顺序相结合。 信誉限的钱和经过设定一时间期限来统治是完全同样的的。,认可公司主席刘志成平民签名认可证书。。公 详尽地独身机关的孤独董事就这样成绩管辖的多样化了划一视图。。 2) 2015 年 10 月 21 日,在另外的届董事会第三十二次降神会上,公司P 分店向存款敷用综合性中学信誉限,称许公司为蓝岛海工向启东 工商存款敷用的对应的认可证认可证拖延,以誓言约束期与综合性中学信誉限的总和 详尽地经过设定一时间期限来统治是两者都的。,认可公司主席刘志成平民签名认可证书。。公司的详尽地一位孤独董事 称许这件事。。 上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 3) 2015 年 11 月 18 日,在另外的届董事会第三十四次降神会上,公司P 共有本公司向存款敷用综合性中学信誉限。,称许该公司是从蓝岛到商业存款。 敷用综合性中学授信抚养全体数量不超越人民币 亿以誓言约束认可证,承当共同妨碍,认可证期 限额应自董事会照顾之日起。 2017 年 12 月 31 日止,认可公司董事长刘志成 认可证草案签名及中间定位证件签名。。公详尽地独身机关的孤独董事就这样成绩管辖的多样化了划一视图。。 4) 2015 年 12 月 29 日,在另外的届董事会第三十六次降神会上,公司 Zi Zi公司抚养认可证的清单,称许上海太盛(东台)电力的全资分店 司向商业存款敷用综合性中学授信抚养全体数量不超越人民币 1 亿以誓言约束认可证,承当共同妨碍 任,认可证经过设定一时间期限来统治额应自董事会照顾之日起。 2017 年 12 月 31 日止;称许独资流出 公司包工台胜风能配备有限的公司向商业存款敷用综合性中学授信抚养全体数量不超越人民币 1 亿 元认可证,承当共同妨碍,认可证经过设定一时间期限来统治额应自董事会照顾之日起。 2017 年 12 月 31 日止;称许独资流出公司新疆台胜风能配备有限的公司向商业存款敷用综合性中学授 信抚养额不超越人民币 1 亿以誓言约束认可证,承当共同妨碍,保修期由这事头部本着良心的。 从照顾之日起 2017 年 12 月 31 日止;并称许签名认可公司主席刘志成平民。 认可证草案及中间定位证件。公详尽地独身机关的孤独董事就这样成绩管辖的多样化了划一视图。。 5) 除是你这么说的嘛!对分店抚养的认可证外,缺乏另一边表面以誓言约束。。民族语言期内,公 总公司 总公司已手感审批例行顺序。,军旗、有理、合法、合规,同伙的不在、同伙附着 建立及另一边中间定位方、无论什么未合的实质或人称代名词的认可证。。该公司及其分店并非如此。 迟到的表面上的认可证。 (2) 另一边中间定位市 1) 2015 年 4 月 17 日,董事会另外的十五次降神会另外的次降神会 敷用综合性中学信誉限并抚养中间定位认可证的清单,该公司称许敷用存款全体数量。 超越人民币 一共1亿元综合性中学授信限。,并称许公司的同伙刘志成。、黄京明就上 抚养综合性中学信誉限额事项的敷用。详尽地公司 孤独董事事前曾经容忍了这件事。,这么成绩颁发了毫不含糊的草案。。终极的官方使命是 2015 年 5 月 11 公司星期天停止 2014 同伙每年的大会照顾容忍。 2) 民族语言期内,公司已构想出并施行一份发行和工资成绩。 关系方市(称为市)顺序,向窦建荣发行一份 5,000 一万股并工资现钞人民币。 4,000 一万元买了蓝岛蓝颜料工程。 49%的股权,并向上海台胜风能配备爱好有限的公司-首先期员 上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 爱好发行使突出发行爱好 3,600 万股爱好发行募集资产紧握补集基金。这样市是中间定位的。 公司清单 2015 年 3 月 15 日集结的另外的届董事会另外的十四次降神会、2015 年 6 月 5 日 二板董事会另外的十七次降神会、2015 年 6 月 23 日集结的另外的暂时同伙大会审 议经过,经奇纳河安全的监视手感使服役容忍。董事会照顾这样市是中间定位的。清单一道菜中,详尽地公司独 董事会已事前容忍关于布置好的东西。,并就中间定位事项颁发了毫不含糊草案。。 2015 年 12 月 4 日,根底资产的让曾经使筋疲力尽。;2015 年 12 月 30 日,该公司发行一份给窦建荣发行和发行一份。;2016 年 1 月 18 日,公司向台胜风能-首先 由职员持股使突出发行的一份发行上市。。 3) 除是你这么说的嘛!事项外,民族语言期内,公司不在另一边中间定位市。 (3) 该公司不在经过关系市。、表面上的认可证损害公司津贴及另一边同伙津贴。 6. 向存款敷用综合性中学信誉限并抚养相信的清单 综合性中学信誉限额在存款射中靶子应用,放下大众的消除 司 2016 年发生经纪射中靶子流动必须,有助于保存公司的不变扩大和新生利、 新事情禁食延长,这是下令的和可加工的的。。公司同伙柳志成平民和黄京明平民为公司向存款 综合性中学信誉限额敷用(不超越全体数量) 在存款需求的局面下,抚养共同妨碍认可证。, 不采集认可证费。,执意供养公司的战术扩大。,帮忙处理了公司向存款专款的成绩。 以誓言约束成绩。在照顾这项法案持续,中间定位董事漂白剂。,顺序合法,比照十分,中间定位关 联认可证行动适宜公司条例、《安全的法》、深圳安全的市所创业板推销门票上市必须穿戴的、《深圳 《安全的市所创业板公司军旗运作指导》,不克损害公司和另一边人。 不中间定位同伙、异乎寻常地小同伙的津贴。。 如此,称许公司向存款敷用综合性中学信誉限, 他称许将这一打手势要求提到公司同伙大会。。 7. 董事及最高级手感作为正式工作人员的薪酬打手势要求 新导演、高层手感作为正式工作人员的薪酬的决定与现状相结合、公司董事、最高级手感 人事妨碍、人称代名词手感能耐与执行考核结出果实,表现岗位指导、权、推进力量的均等,薪 薪酬与任务费用、妨碍与测量相结合的基频的,它有助于调换公司的提供线索作为正式工作人员的的任务。 磁极的与创造力,有助于提升公司的手感程度。,董事会的薪酬已经过评价提到复核。 过。董事会照顾中间定位法案的顺序和顺序、大大地和大大地的必须穿戴的。 如此,称许这次董事会照顾的董事及最高级手感作为正式工作人员的薪酬打手势要求,并称许打手势要求清单。 上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 提到同伙大会照顾。。 8. 顾虑延缓发作合同 2016 年度审计机构的清单 经审察,上海主任会计师事务所(特殊普通打伙儿)具有安全的资历,其专为金钱而任务者有 专业惯常地停止程度,在对公司 2015 在战士调查一道菜中审计的年度计算报表、宣告无罪,能依照奇纳河注 注特许主任会计师师审计原则需要量,主任会计师事务所的事业道德军旗,发现、公司仅仅主任会计师 颁发了正式的。。技术维护公司审计任务的不变性、坚持不懈,称许重申主任会计师师财团 公司(特殊普通打伙儿制) 2016 年度审计机构,并将使再次发生清单提到同伙大会照顾。。 9. 回购爱好的清单 南通蓝岛蓝颜料巴根哥机场 未执行的年度执行无怨接受 成局面,基金发行一份和工资现钞紧握资产 以下略号重组民族语言)、签名并失效的《上海台胜风能配备爱好有限的公司 与窦建荣之找到金、资产收买工资利钱与取偿草案(以下略号“用意草案”), 公司拟施行执行无怨接受弥补SCH,即在Renminbi 1 人民币的价钱回购应由窦建荣弥补。,计 2,485,314 股。 在照顾这项法案持续,中间定位董事漂白剂。,顺序合法,比照十分。中间定位市适宜 循了从一边至另一边、仅仅、公平的基频的,仅仅市价钱,适宜公司条例、《安全的法》、深圳安全的 市所创业板股门票上市必须穿戴的、沈阳创业板一份上市的公司军旗运营指导等中间定位 法度法规需要量,顶住执行无怨接受和取偿需要量,不克损坏 害公司及另一边不中间定位同伙、异乎寻常地小同伙的津贴。,它也不是会孤独于公司。性特征体系的冲击力。 如此,称许公司在Renminbi 1 人民币的价钱回购应由窦建荣弥补。,计 2,485,314 股,并将使再次发生 清单提到同伙大会照顾。。 (四) 2016 年 8 月 8 日,王胜值得买的东西打伙儿公司在宁波值得买的东西发行 独建立视图: 该公司值得买的东西自有本钱,值得买的东西宁波的薪水值得买的东西。,同意公司 在保存主营事情法线运转的上述各点下,具有专业资源,更进一步的探究和充足的公司盈利模式, 提升公司表面上的值得买的东西的专长,顶住公司扩大战术,放下公司的久远扩大。公司开票 本钱适宜关于法度。、大大地、大大地等关于必须穿戴的。,它的方针决策顺序是合法的。、无效,不在 损害公司中小同伙津贴。称许公司自有资产。 2,000 万元,作为有限的妨碍打伙儿公司 人值得买的东西参加宁波大年君盛值得买的东西打伙儿建立(有限的打伙儿)。 上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 (五) 2016 年 8 月 19 日,颁发了第三届董事会第四次降神会中间定位事项独建立视图: 1. 顾虑 2016 年半载度公司表面上的认可证局面及关系方资产雇用局面独建立视图 (1) 能胜任民族语言期完毕,公司与用桩支撑同伙经过的本钱往还 顾虑军旗一份上市的公司与一份上市的公司本钱市的传单、顾虑军旗 《公司表面上的认可证传单书》及另一边关于必须穿戴的,不在及中间定位必须穿戴的、违背构筑 背的处境。 (2) 能胜任民族语言期完毕,缺乏把持同伙和另一边同伙的局面。。 (3) 关 2016 年 6 月 30 日,本公司除以誓言约束认可证外,未作无论什么以誓言约束。, 公司与全资、用桩支撑同伙无表面认可证。公司对全资分店的方针决策顺序是 安全的会、深圳安全的市所的关于必须穿戴的,不在损害公司和公司同伙津贴。 2. 顾虑 2016 年半载度募集资产存款与应用独建立视图 公司发行物2016 年纪半持续募集资产应用局面特殊民族语言,起因细心审察 告,并细心检查现状局面。,笔者以为:2016 年半载度,公司募集资产的应用和应用 会晤证监会、深圳安全的市所顾虑贮存和应用的关于必须穿戴的,不征募集资产 违法行动的贮存和应用。 3. 顾虑对全资分店抚养财务赞助延缓发作独建立视图 公司不克冲击力法线运转。,它将使用本人的资产为全资公司抚养最高程度。 指标不得超越1亿元人民币(150元),000,政府财政帮助(经过专款) 项停止延缓发作,笔者可以持续推进后续生利的平滑地扩大。,放慢公司使筋疲力尽的经纪 战术课题。本钱雇用的市成本以有理的价钱限价。,它不损害领地同伙的津贴,异乎寻常地中小建立的津贴。。该交 轻易有下令,仅仅、有理,开票顺序是合法的和无效的。,它一点也没有损害领地同伙,特别小同伙。 津贴,财务风险在公司的克制的多样化内。。如此,笔者称许该公司将本人的资产用于蓝岛海运。 膨胀物了将存入银行供养力度。。 4. 顾虑扩大远期结售汇事情独建立视图 本公司在处处开延缓发作货使赞成事情。,折扣汇率动摇对建立推进的冲击力 致力于环,容量生利进出口事情的需求,何止仅是为了推进。 外汇市。本课题适宜关于法度法规。、军旗性证件和大大地、对零碎的需要量,照顾 顺序合法无效。,对公司和领地同伙缺乏无论什么损害。,特别中小同伙津贴。如此,笔者 称许领地关于陌生贱卖的远期逛商店布置好的东西。 上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 5. 顾虑开延缓发作货套期保值事情独建立视图 公司创造用自有资产使用进步的推销扩大旨在生料轧制材的进步的套期保值事情的中间定位 审批顺序适宜中间定位法度法规需要量。、公司条例与公司内里把持构筑 的必须穿戴的,处理或负责一道菜的法度合规性。公司停止的进步的套期保值事情放下吉维 势,行窃建立抵挡推销动摇不变价钱的能耐,不损害公司和极度的同伙的津贴。 处境,建立对布停止进步的套期保值是可加工的的。,风险是克制的的。。因 笔者称许公司正为布STE开延缓发作货套期保值。。 (六) 2016 年 10 月 28 日,发布自有弃置不顾资产用于现钞手感的事项 建立视图: 这家公司财务状况良好。,资产富余,在以誓言约束公司法线运作的制约下,利 使用自有资产紧握低风险存款理财生利,有助于提升公司本钱使用性能。、接球好 的值得买的东西酬报,它不克对公司的经纪灵活的发生不顺冲击力。,对公司和领地同伙缺乏无论什么损害。,异乎寻常地 中小同伙津贴,适宜公司及极度的同伙的津贴。。如此,称许使公司在合法顶住的多样化内。 应用自有弃置不顾资产不超越人民币。 15,000 现钞手感一万元,在是你这么说的嘛!限内,资产可骨碌 应用。 (七) 2016 年 11 月 28 日,第三届市政服务机构第六感觉次降神会关于事项的孤独性 视图: 1. 顾虑向全资分店抚养财务赞助独建立视图 公司不克冲击力法线运转。,对存在向全资分店加拿大泰胜新能源有限的公司 太盛加拿大塔C政府财政帮助事项的拖延校准,构筑新的将存入银行资产。 帮助使突出。笔者信任这项使突出有助于确保T的根本运作。,对公司有有益的。 合群进行、支应海内资产,这有助于尽快倒卷的海内值得买的东西的严重地。。这笔市是下令的。 性仅仅、有理,开票顺序是合法的和无效的。,它不损害领地同伙的津贴,异乎寻常地中小建立的津贴。,其财务 风险在公司的把持多样化在心中。。如此,称许这项清单关涉两个海内全资分店。 政府财政帮助整理。 2. 顾虑应用弃置不顾募集资产停止现钞手感延缓发作独建立视图 公司眼前经纪不变。,固性的财务状况。弃置不顾资产的筹集用于现钞手感。 扩建工程的课题心甘情愿的和方针决策顺序 2 一份上市的公司募集资产 黄金手感和应用的法规需要量、创业板知识声称事情节略 1 募集资产和弃置不顾资产。 上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 资产筹措使用(2014) 年 12 月修改的关于必须穿戴的,确保资产的膨胀物和征收不克受到冲击力 在筹集资产的局面下。,公司将持续使用弃置不顾资产筹集资产。 26,000 000元值得买的东西高保证、 良好的可控性、有认可证本钱草案的值得买的东西生利,放下提升弃置不顾募集资产的现钞手感进项。。公司创造 暂时弃置不顾资产募集不克冲击力法线扩大,本钱筹集值得买的东西使突出缺乏抵消。 触,募集资产的应用缺乏隐藏多样化。、损害公司和极度的同伙的津贴,异乎寻常地M 处境。 如此,称许该公司将持续应用不超越 26,000 一万元的弃置不顾资产用于现钞手感。,用于 高紧握保证、良好的可控性、有认可证本钱草案的值得买的东西生利,且在是你这么说的嘛!限内,资产可以周转。 用。 三、在董事会特殊使服役任务 (1)预直接行动使服役的任务 栩栩如生的第三届董事会直接行动使服役身体部位。,预直接行动使服役的日常任务。。2016 年 12 月 30 日,我预了第三届直接行动使服役的首先次降神会。,对 2016 年度参考 对命名使服役的中间定位任务停止了总结。;鉴于 2016 第三年度董事会的使筋疲力尽局面、监事、最高级手感人 成员资历变换后,省掉聘用董事。、最高级手感作为正式工作人员的及另一边果核职员的布置好的东西,直接行动使服役还没有 停止中间定位评论。 (二)预实验计使服役的任务 栩栩如生的第三届董事会董事会身体部位。,执行妨碍,预实验计使服役。 市政服务机构的任务。 2016 年 4 月 20 日,我预了第三次公猪审计使服役的首先次降神会。,预实验议 公司发现后 2015 年度民族语言全文及摘要打手势要求、《顾虑公司 2016 年首先一刻钟民族语言 的清单》、《顾虑公司 2015 年度推进分配使突出、《顾虑<2015 年度募集资产存款与使 用局面的专项民族语言>的清单》、《顾虑公司<2015 年度财务决算民族语言>的清单》、《顾虑上海 特许主任会计师师(特殊普通打伙儿)发行公司<2015 年度决算表审计民族语言>的清单》、 《顾虑上海台胜风能配备爱好有限的公司用桩支撑同伙及另一边关系方资产雇用局面的专项说 明》、《回购爱好的清单》、《顾虑<过渡期损益的专项审计民族语言>的清单》、《顾虑 向存款敷用综合性中学信誉限并抚养中间定位认可证的清单、《顾虑延缓发作合同 2016 年度审 机构意向、南通蓝岛蓝颜料巴根哥机场 2015 年度执行无怨接受 阐明》、《顾虑公司<2015 年度内审民族语言及 2016 年度内审使突出>的清单》、《顾虑公司<2015 上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 年度内里把持其评价民族语言>的清单》、《顾虑公司<2016 年一一刻钟内审民族语言>的清单》。 2016 年 8 月 19 日,我预了英国审计局第三次审计使服役另外的次降神会。,预实验 议通公司发现后 2016 年度和半载度民族语言及其摘要打手势要求、《顾虑<2016 年半载度募集 资产存款与应用局面的专项民族语言>的清单》、论政府财政津贴对全资津贴的延伸 案》、《顾虑公司 2016 内里审计民族语言半载内打手势要求。 2016 年 10 月 28 日,我预了第三次公猪审计使服役第三次降神会。,预 对公司的照顾与采用 2016 第三一刻钟民族语言打手势要求、《顾虑公司 2016 在2014的第三一刻钟 审讯民族语言打手势要求书、使用本人弃置不顾资产停止现钞手感的清单。 2016 年 11 月 28 日,我预了BOA第三次审计使服役第四次降神会。,预 照顾通公司发现后向全资分店抚养财务赞助的清单》和《顾虑应用弃置不顾募集资产 现钞手感重申打手势要求。 四、公司真正地调查 2016 年度,我对公司停止了几次真正地调查。,公司财务状况、手感与内里把持 零碎的构造与成功、董事会终结执行局面及募集资产应用局面 过自己去看。,并重心论述公司的要紧人物事项方针决策顺序。我召唤和发柱。,与 公司另一边董事、与最高级手感作为正式工作人员的及中间定位作为正式工作人员的保存亲密联系。,前后关怀表面环境和推销。 变化对公司的冲击力,关怀传媒、与公司中间定位的电网民族语言,即时传单公司要紧人物事件的进入 展局面,攫取公司的运作。 五、狱吏值得买的东西者合法向右的任务 1。知识声称。催促公司僵硬的依照深圳安全的市所股门票上市必须穿戴的等法度、法规 和《知识声称手感办法》需要量,圆房C;需要量公司僵硬的执行知识突出物 露的关于必须穿戴的,确保公司知识声称的真理、精确、使筋疲力尽、即时、公平。 2。狱吏值得买的东西者合法合法向右。关怀公司对我声称的要紧知识,满足需要与公司 即时手感沟通。 三。公司管理与手感。基金关于必须穿戴的和需要量,停止了任务和扩大。 效监视,董事会照顾的船只位置的推算及关于材料为,孤独、小心肠看着书桌上用的。 决权;深化听说公司手感、手感与内里把持制等构筑的圆房及执行局面,翻阅中间定位知识, 和你议论。。 上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 六、教育和念书局面 既然我变得孤独董事以后,,永远专注于念书最新的法度。、法度法规和规章构筑,低沉 对中间定位法规特别关涉到军旗公司条例人管理体系和狱吏社会大众同伙合法向右狱吏等中间定位 对法规的听说和听说,有生气的预直接的机构布局的中间定位教育,更片面地了 一份上市的公司手感的多种构筑,不断提升本人的履重大聚会耐,论大众同伙向右的正大光明狱吏 彝族思惟,为公司的科学方针决策抚养更妥的视图和建议,助长公司进入 大纲规格化处理或负责。 七、另一边任务 1。民族语言期,我对本年的董事会和OTF降神会缺乏礼物无论什么政见不同。 议; 2。民族语言期,我缺乏建议集结董事会。; 三。民族语言期,我缺乏建议交替公司的审计机构。; 4。民族语言期,我缺乏礼物孤独聘用表面审计机构和海报的建议。。 作为公司的孤独董事,我正确的地执行我的妨碍。,有生气的预公司要紧人物事项的方针决策, 对公司安康扩大的建议。 (上面缺乏书写体铅字),孤独董事民族语言签名单 上海台胜风能配备爱好有限的公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 (上海台胜风能配备爱好有限的公司孤独董事 2016 年度民族语言页 孤独董事:________________ 文应军 2017 年 4 月 25 日回到搜狐,检查更多

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