兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

                    兰州佛慈制制药工业股份有限公司

                第五届董事会初聚会终结公报

以誓言约束通信窗侧的真理、精密和完整性,缺席缄口的

虚伪记载、给错误的劝告性国家的或陆军少校忽略。

     兰州佛慈制制药工业股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会初聚会

2013年3月19日后期14:00 以现场聚会的方法传唤,聚会由全部情况董事分歧

推举贾朝民绅士招集和掌管。聚会使活跃将以青红皂白收回。

按件等收回。,话筒承认书。董事应列席聚会11人,董事现实列席人数11人。

聚会应对11名董事举行开票数,现实开票董事11。公司中西部及东部各州的县议会全部情况分子、高

依等级排列处理者列席聚会。聚会是如公司条例传唤的。、公司条例、《董事会

委托书和关系法度、法规的规则,所作的终结是合法和无效的。

在列席聚会的董事充满议论后,聚会认为如何并经过了顺风的提出申请::

一、认为如何和经过四处走动的进行选举

公司第五届董事会进行选举贾朝民绅士山肩公司第五届董事会董事长,第三条款

年,自本董事会经过之日起。

开票数树或花草结果:批准票11票,支持0票,弃权0票。

二、认为如何和经过四处走动的成层材料的提案

如公司条例、股票上市的公司管理指向、公司条例和借道静脉输液法

伙伴协会任务的关系规则,董事会进行选举顺风的董事:

分子:

战术市政服务机构由贾朝民绅士、孙宇绅士、尚守鹏绅士、石延平绅士(孤独董事)、

宋华女朋友(孤独董事)由五名分子结合,时髦的贾朝民绅士为监督者代表。

审计市政服务机构由蔡增福绅士负怪别人。、袁立钊女朋友(孤独董事)、石金星绅士(孤独董事)

三名董事的结合,时髦的袁立钊女朋友山肩主席。。

据以取名市政服务机构由贾朝民绅士、宋华女朋友(孤独董事)、石金星绅士(孤独董事)事)

三名董事结合,时髦的石金星绅士为监督者代表。

薪酬与支票市政服务机构由郑宝庆女朋友、宋华女朋友(孤独董事)、袁立钊女朋友(独

立董三名董事的结合,时髦的宋华女朋友为监督者代表。

超过市政服务机构代表第三条款年,自这次董事会经过之日起(上述的参谋简历见附

件)。

开票数树或花草结果:批准票11票,支持0票,弃权0票。

三、认为如何经过了《四处走动的吸引住公司总处理者的请求》

经公司董事长据以取名,董事会据以取名市政服务机构复核,批准持续吸引住朱荣祖绅士山肩

公司总处理者,第三条款年,与公司第五届董事会声画同步(简见附件)。

开票数树或花草结果:批准票11票,支持0票,弃权0票。

公司孤独董事颁发了孤独风景,详细通信发布于2013年3月2日

四处走动的吸引住较高的管理参谋的孤独风景。

四、认为如何经过了《四处走动的吸引住公司副行政经理处理者、财务总监的请求》

经公司总处理者据以取名,董事会据以取名市政服务机构复核,批准持续吸引住尚守鹏绅士、郑

宝庆女朋友、孙宇绅士、蔡增福绅士、马德平绅士山肩公司副行政经理处理者;批准持续聘

任郑宝庆女朋友山肩公司财务总监。超过参谋第三条款年,与公司第五届董事会声画同步

(上述的参谋简见附件)。详细开票数树或花草结果如次:

吸引住尚守鹏绅士的开票数树或花草结果:批准票11票,支持0票,弃权0票。

吸引住郑宝庆女朋友的开票数树或花草结果:批准票11票,支持0票,弃权0票。

吸引住孙宇绅士的开票数树或花草结果:批准票11票,支持0票,弃权0票。

吸引住蔡增福绅士的开票数树或花草结果:批准票11票,支持0票,弃权0票。

吸引住马德平绅士的开票数树或花草结果:批准票11票,支持0票,弃权0票。

公司孤独董事颁发了孤独风景,详细通信发布于2013年3月2日

四处走动的吸引住较高的管理参谋的孤独风景。

五、认为如何经过了《四处走动的吸引住董事会干事、可转让证券事务代表的请求》

经公司董事长据以取名,董事会据以取名市政服务机构复核,批准持续吸引住孙宇绅士山肩公

司董事会干事并多元主义可转让证券事务代表,第三条款年,自这次董事会认为如何经过之日起(简

见附件)。

孙宇绅士联系方法为:

接触:兰州市城关区聚焦街68号

话筒:0931-8362318

描写:0931-8368945

信箱:sunyu7112@

开票数树或花草结果:批准票11票,支持0票,弃权0票。

公司孤独董事颁发了孤独风景,详细通信发布于2013年3月2日

四处走动的吸引住较高的管理参谋的孤独风景。

六、四处走动的表明负怪别人的提议。

董事会审计市政服务机构据以取名,批准持续使服役胡宝林绅士为负的者

怪别人,第三条款年,自这次董事会认为如何经过之日起(简见附件)。

开票数树或花草结果:批准票11票,支持0票,弃权0票。

    备查提出申请:第五届董事会初聚会终结。

我在此宣告

                                  兰州佛慈制制药工业股份有限董事会

2013年3月20日

附件:

相互关系参谋简历

       1、贾朝民绅士简历

贾朝民,男,1956 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中共党员,工商管理

硕士学位(MBA),较高的经济师,他也甘肃雷德克罗斯的分子。。1984 年至 2006 年,

兰州思茅厂延续车间监督者、厂长助手、副厂长、厂长。2006 年 6 月迄今为止,任兰

福喜制药工业党委书记、厂长。2006 年 6 月迄今为止,任公司董事长。

非桩效用,任公司桩同伙兰福喜制药工业党委书记、厂长,和公司

现实记录暗中缺席相互关系性。。柴纳证监会等关系部门废弃物处分

可转让证券交易税惩戒。

2、朱荣祖绅士简历

朱荣祖,男,1955 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中共党员,中学本科

学历,较高的机师,执业药师。多元主义柴纳中药协会理事,柴纳药学会甘肃分科常

务理事、兰州分科副会长,甘肃省工程商量专家市政服务机构代表。历任兰州佛慈制制药工业

厂质检工程处科长、副厂长、沉思工作实验室所长。2000 年 5 月迄今为止任公司董事、总经

理。

非桩效用,与公司及公司的桩同伙和现实记录暗中缺席相互关系性。。

柴纳证监会等关系部门废弃物处分可转让证券交易税惩戒。

3、尚守鹏绅士简历

尚寿鹏,男,1962 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中共党员,中学本科

学历,较高的机师,执业药师。多元主义甘肃省药学会常务理事。历任兰州佛慈制制药工业

厂出示工程处科长、厂长助手、副厂长。2000 年 5 月迄今为止任公司董事、副行政经理经

理。

非桩效用,与公司及公司的桩同伙和现实记录暗中缺席相互关系性。。

柴纳证监会等关系部门废弃物处分可转让证券交易税惩戒。

4、郑宝庆女朋友简历

郑宝庆,女,1953 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中共党员,两年制专科学校学校

学历,监督者奖学金获得者师。多元主义甘肃省官价协会理事。历任兰州佛慈制制药工业厂财务科科长、厂

长助手、副厂长。2000 年 5 月迄今为止任公司董事、副行政经理处理者、财务总监。

非桩效用,与公司及公司的桩同伙和现实记录暗中缺席相互关系性。。

柴纳证监会等关系部门废弃物处分可转让证券交易税惩戒。

5、孙宇绅士简历

孙裕,男,1971 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中共党员,中学本科学

历,机师。历任公司 GMP 准备车间监督者、国际贸易部处理者、营销向心性副行政经理经

理、营销向心性总处理者、总处理者助手、凝缩当归丸欧盟药品对齐条负怪别人。2009

年 11 月迄今为止任公司董事、副行政经理处理者、董事会干事。孙宇绅士已售得董秘资格证明书

书。

非桩效用,与公司及公司的桩同伙和现实记录暗中缺席相互关系性。。

柴纳证监会等关系部门废弃物处分可转让证券交易税惩戒。

6、蔡增福绅士简历

蔡增福,男,1957 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中共党员,两年制专科学校学校

学历,较高的政工师。历任兰州佛慈制制药工业厂党务副监督者、出卖公司处理者、总处理者助

理。2000 年 5 月迄今为止任公司副行政经理处理者,2009 年 6 月迄今为止任公司董事。

非桩效用,与公司及公司的桩同伙和现实记录暗中缺席相互关系性。。

柴纳证监会等关系部门废弃物处分可转让证券交易税惩戒。

7、杨重清绅士简历

杨重清,男,1953 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中共党员,专科学校学历,

政工师。历任兰州市皋兰县黑石川乡副县长、兰州市皋兰县民政局局长。教会中的任职者甘

肃省兰洁制瓶有限公司董事长。2009 年 6 月迄今为止任公司董事。

非桩效用,与公司及公司的桩同伙和现实记录暗中缺席相互关系性。。

柴纳证监会等关系部门废弃物处分可转让证券交易税惩戒。

8、师彦平绅士简历

师彦平,男,汉族,1965 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中共党员,博

士后学历。柴纳科学院100名条获奖者,年科学技术特聘专家,甘肃省领剑手才。现

兰州化工学院物理沉思工作实验室副主任,甘肃省生来医学医用生物学监督者,

来自西北方的煤化医用生物学监督者。

非桩效用,与公司及公司的桩同伙和现实记录暗中缺席相互关系性。。

柴纳证监会等关系部门废弃物处分可转让证券交易税惩戒。

9、宋华女朋友简历

宋华,女,汉族,1964 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中共党员,沉思

生学历,兼职教授。1999年卒业于兰州中学经济系,1985年7月迄今为止兰州

商业专科学校教。2002 年 6 月至 2007 年 5 月任海龙科学技术(现方大碳精棒)孤独董事,

2003年5月至2009年6月,他山肩孤独董事,敦煌种业6月至6月2日孤独

董事。

非桩效用,与公司及公司的桩同伙和现实记录暗中缺席相互关系性。。

柴纳证监会等关系部门废弃物处分可转让证券交易税惩戒。

10、袁立钊女朋友简历

袁立钊,女,汉族,1959 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中共党员,大

学专科学校学历,对齐监督者奖学金获得者师、较高的监督者奖学金获得者师。1981 年 10 月迄今为止在兰州中学财务处工

作,历任任科长、处长。

非桩效用,与公司及公司的桩同伙和现实记录暗中缺席相互关系性。。

柴纳证监会等关系部门废弃物处分可转让证券交易税惩戒。

11、石金星绅士简历

石金星,男,汉族,1956 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中共党员,研

究生学历。1983 年卒业于来自西北方的政法中学法度专业、法学聪颖勤奋的学生,1985 年卒业于兰

州中学经济法专业、法学硕士。1998 年 5 月迄今为止在甘肃金致诚糖衣陷阱任务,

教会中的任职者办公楼监督者。2005 年 6 月至 2011 年 6 月任敦煌种业孤独董事;2007 年 7 月

迄今为止任三毛派神孤独董事。

非桩效用,与公司及公司的桩同伙和现实记录暗中缺席相互关系性。。

柴纳证监会等关系部门废弃物处分可转让证券交易税惩戒。

12、马德平绅士简历

马德平,男,1964 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中共党员,中学本科

学历,较高的机师,执业药师。多元主义甘肃省整个的协会常务理事,甘肃省神秘的变化会色

谱学会代表。历任兰州佛慈制制药工业厂三部门副厂长,整个的部副处理者、处理者,沉思工作实验室

所长。2000 年 5 月迄今为止任公司副行政经理处理者。

非桩效用,与公司及公司的桩同伙和现实记录暗中缺席相互关系性。。

柴纳证监会等关系部门废弃物处分可转让证券交易税惩戒。

13、虎宝林绅士简历

虎宝林,男,1959 年生,柴纳国籍,无海内庇护权,中共党员,两年制专科学校学校

学历,监督者奖学金获得者师。历任佛慈制制药工业厂财务科奖学金获得者,公司财务资产部副处理者。2010 年 8

月迄今为止任公司审计监察部辅助。

非桩效用,与公司及公司的桩同伙和现实记录暗中缺席相互关系性。。

柴纳证监会等关系部门废弃物处分可转让证券交易税惩戒。

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