重庆三峡油漆股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告|公司|股份|董事会_新浪财经

  原头衔:重庆三峡化妆份股份有限公司第2016届暂时合股大会解决公报

  使使化合指定遗传密码:000565 使使化合约分:重庆三大峡谷 公报号:2016-075

  重庆三峡化妆份股份有限公司

  第2016届暂时合股大会解决公报

  公司和董事会的拥有围攻都使发誓了我的真实目录。、精确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或成功地未顾及。

  特殊导致:

  1、合股大会上缺乏驳回请求。。

  2、合股大会并缺乏使适应公司的解决。。

  一、运动会与列席

  (1)运动会集合

  1、集合图案:现场开票和在线开票的使化合。。

  2、现场运动会时期:2016年11月8日(星期二)后部2点。:30,

  网状物开票时期:2016年11月7日至2016年11月8日,在内的:

  (1)经过深圳使使化合交易所事务处理系统举行网状物开票的详细时期为2016年11月8日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)经过深圳速度举行网上开票的详细时期:2016年11月7日15:00-2016年11月8日15:00持续的恣意时期。

  3、施工场地会场:九龙坡DIS隆鑫国际办公楼十七层运动会室。

  4、集合人:董事会 。

  5、主办人:董事长苏中俊大夫。

  6、运动会正当、合规性:由第七届董事会第二十次运动会尊敬,确定在2016聚集第二次暂时合股大会。集合顺序契合涉及法度条例。、行政规章、把持、标准化储备物质纸张和方向的规则。

  (二)列席运动会

  1、列席现场运动会和网上开票的合股

  ■

  2、公司董事、监事、资深的管理人员和公司邀请的证人和代理人。

  二、思索开票的计划

  大会以现场投票表决和网状物开票相使化合的投票表决方法对运动会请求举行了开票投票表决,开票奏效列举如下。:

  啤酒1:尊敬并经过顾虑董事会获选而尚未就职的的请求

  合股会获选而尚未就职的发生八分之一名孤独董事和股指。开票列举如下:

  ■

  投票表决奏效:苏中俊大夫、毕胜大夫、涂伟一大夫、张伟霖大夫和清女朋友被选为非孤独董事,陶昌元大夫、李丁青大夫和刘薇大夫获选为孤独董事。。

  啤酒2:尊敬并经过联邦储备手续费顾虑普选的请求

  合股会获选而尚未就职的八分之一届董事会监事。开票列举如下:

  ■

  投票表决奏效:万汝琳大夫、Du Ming大夫和姜大人物们夫被选为八分之一届董事会监事。。

  三、代理人的法度暗示

  1、法度公司名称:重庆元威法度公司

  2、代理人姓名:程元伟、王应

  3、结论性暗示:代理人以为,集合和集合暂时合股大会的顺序、列席运动会的资历、运动会投票表决顺序、投票表决的方法和奏效契合涉及法度。、法规、公司方向的标准化储备物质纸张和规则;暂时合股大会经过的解决是合法的。、无效。

  四、备查储备物质纸张

  1、重庆元威法度公司顾虑重庆三峡化妆份股份有限公司2016年第二次暂时合股大会的法度暗示书;

  2、公司2016年第二次暂时合股大会运动会解决。

  本公报

  重庆三峡化妆份股份有限公司主席会

  2016年11月9日

  使使化合指定遗传密码:000565 使使化合约分:重庆三大峡谷 公报号:2016-076

  重庆三峡化妆份股份有限公司

  顾虑董事会第九届(八届)解决的公报

  公司和董事会全体围攻使发誓A的忠诚。、精确性与使整合性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或成功地未顾及。

  重庆三峡化妆份股份有限公司2016年第九次(八届一次)董事会于2016年11月8日在九龙坡DIS隆鑫国际办公楼十七层运动会室以现场运动会的方法聚集,董事会运动会圆形的及涉及储备物质纸张以黑白片圆形的我、电子邮件、给拥有董事叫来。。董事会的9名围攻应在这次运动会上开票。,9位董事现实开票,居住《公司条例》和《公司方向》的涉及规则,合法无效。运动会由公司董事苏中俊大夫掌管,运动会尊敬了下列的计划。:

  一、尊敬和经过获选而尚未就职的C主席的请求

  获选而尚未就职的苏中俊大夫为公司八分之一届董事会董事长,任期三年。

  投票表决奏效:赞成9票,反0票,弃权0票。

  二、尊敬并采取顾虑获选而尚未就职的副主席的请求

  毕胜大夫获选八分之一届董事会副主席,任期三年。

  投票表决奏效:赞成9票,反0票,弃权0票。

  三、尊敬并经过八分之一届特殊手续费的请求

  公司的八分之一层董事会具有战术和风险赞成。、审计手续费、决定手续费、薪酬与中止手续费、衣服的胸襟把持进化与执行手续费,任期与现行董事会同样的人。,详细养护列举如下:

  公司八分之一届董事会战术与风险手续费由苏中俊、毕胜、画大人物们的Yi、陶长元、刘薇的创作,苏中俊任主席委员。

  公司的八分之第一董事会审计手续费是李丁青。、刘伟、毕胜调解,李丁青是手续费主席。。

  公司八分之一届董事会决定手续费由苏中俊、画大人物们的Yi、陶长元、李定庆、刘薇的创作,陶昌元是手续费主席。。

  公司八分之一届董事会薪酬与中止手续费由画大人物们的Yi、李定庆、刘薇的创作,刘薇是手续费主席。。

  公司八分之一届董事会衣服的胸襟把持进化与执行手续费由苏中俊、毕胜、张伟林、向青、田文全、李定庆、刘薇的创作,苏中俊任主席委员。

  投票表决奏效:赞成9票,反0票,弃权0票。

  四、尊敬并采取执行经理O的指定计划

  主席决定,毕胜大夫被指定为公司执行经理。,任期三年。

  投票表决奏效:赞成9票,反0票,弃权0票。

  五、尊敬并经过聘用公司的副执行经理。、财务总监、轮机长的计划

  执行经理决定,指定冯学雪大夫、张伟霖大夫是该公司的副执行经理。,任期三年;指定向青女朋友为公司首座财务官,任期三年;指定冯学雪大夫为公司轮机长,任期三年。

  投票表决奏效:赞成9票,反0票,弃权0票。

  六、尊敬并经过大臣指定计划

  主席决定,经过深圳使使化合交易所大臣资历考试,娄晓波大夫被指定为董事会大臣。,任期三年。

  投票表决奏效:赞成9票,反0票,弃权0票。

  公司的孤独董事已赞成孤独董事。孤独董事的暗示列举如下:

  1、对资深的管理人员供职资历的审察,在第第一百四十六节中缺乏瞥见制止电流的做法。,柴纳使使化合人的监督管理手续费制止进入市场管理所,本人以为所聘资深的管理人员契合《公司条例》和《公司方向》等涉及供职资历的规则。

  2、指定资深的管理人员。、解决顺序是合法无效的。,缺乏瞥见侵犯公司和合股使参与的养护。

  本公报

  重庆三峡化妆份股份有限公司主席会

  2016年11月 9日

  附:简历简历

  苏中俊:男,1958年3月开始,大学本科,资深的技师,重庆分解实验课办事处主席、厂长,公司党委牧师、副董事长,靠在上面的主席、现在称Beijing北陆勤劳药学份股份有限公司主席、重庆关西化妆股份有限公司董事长。长。、重庆市特种神秘的变化品股份有限公司董事长。。同时,与本公司或本公司不安宁中间定位相干。。本公报使流产日期,不构思公司份,三年来,柴纳证监会等中间定位机关缺乏,这不是第一不诚实的行为的决心要遗嘱执行人。,居住公司条例等中间定位法度、法度、法规需求的聘用状态。

  毕胜:男,1966年3月开始,研究生的学历,技师,资深的管辖技师,历届三届办事处主席、执行经理辅助物、副执行经理、党委牧师,靠在上面的副主席、执行经理,重庆市特种神秘的变化品股份有限公司董事长。。同时,与本公司或本公司不安宁中间定位相干。。本公报使流产日期,不构思公司份,三年来,柴纳证监会等中间定位机关缺乏,这不是第一不诚实的行为的决心要遗嘱执行人。,居住公司条例等中间定位法度、法度、法规需求的聘用状态。

  画大人物们的Yi:男,1964年3月开始,博士,他担负神秘的变化和药学勤劳DEP的测量员。、副局长、处长,靠在上面的重庆医药用桩区分用桩区分合股(结派)。同时,与本公司或本公司不安宁中间定位相干。。本公报使流产日期,不构思公司份,三年来,柴纳证监会等中间定位机关缺乏,这不是第一不诚实的行为的决心要遗嘱执行人。,居住公司条例等中间定位法度、法度、法规需求的聘用状态。

  张伟林:男,1970年10月开始,大学本科,延续公司供给部干事、执行经理辅助物,公司副执行经理、党委牧师,重庆重庆三峡三号执行理事兼执行经理,重庆重庆三峡三号常务理事兼执行经理,重庆关西化妆股份有限公司董事长。。同时,与本公司或本公司不安宁中间定位相干。。本公报使流产日期,不构思公司份,三年来,柴纳证监会等中间定位机关缺乏,这不是第一不诚实的行为的决心要遗嘱执行人。,居住公司条例等中间定位法度、法度、法规需求的聘用状态。

  向青,女,1971年3月开始,工商业管理硕士(工商业管理硕士),资深的主任会计人员师,公司财务副总监,靠在上面的公司董事、财务总监,现在称Beijing北陆勤劳药学份股份有限公司监事,重庆神秘的变化用桩区分结派财务有限责任公司监事。,重庆北新区麦克匪特斯氏疗法小额贷款股份有限公司有管理才能的人。同时,与本公司或本公司不安宁中间定位相干。。本公报使流产日期,不构思公司份,三年来,柴纳证监会等中间定位机关缺乏,这不是第一不诚实的行为的决心要遗嘱执行人。,居住公司条例等中间定位法度、法度、法规需求的聘用状态。

  田文全:男,1968年7月开始,神秘的变化学工程学硕士,资深的技师,重庆分解实验课三办事处科技人员。、技师、副主席, 重庆三峡化妆份股份有限公司八办事处副主席、技术司理事,重庆三峡三英利氢氰酸办事处主席、执行经理辅助物、副执行经理,公司副执行经理。同时,与本公司或本公司不安宁中间定位相干。。本公报使流产日期,不构思公司份,三年来,柴纳证监会等中间定位机关缺乏,这不是第一不诚实的行为的决心要遗嘱执行人。,居住公司条例等中间定位法度、法度、法规需求的聘用状态。

  陶长元:男,1963年3月开始,博士,延续月的第四日家公司、第五位孤独董事,重庆大学神秘的变化化学工程专科教、副教长,靠在上面的孤独董事,重庆大学神秘的变化化学工程专科教、博士生助教,重庆建峰化学工程份股份有限公司孤独董事。同时,与本公司或本公司不安宁中间定位相干。。本公报使流产日期,不构思公司份,三年来,柴纳证监会等中间定位机关缺乏,这不是第一不诚实的行为的决心要遗嘱执行人。,居住公司条例等中间定位法度、法度、法规需求的聘用状态。

  李定庆:男,1963年5月开始,硕士,会计人员教,商专科会计人员系常务副校长、院长,迪安,商专科应用技术专科,靠在上面的孤独董事,CHO商专科会计人员系教、硕士研究生助教,重庆体格会计人员学会副会长,重庆注册主任会计人员师协会常务理事,重庆进化机动车份股份有限公司孤独董事、重庆Mei en的男性后裔科技份股份有限公司孤独董事。同时,与本公司或本公司不安宁中间定位相干。。本公报使流产日期,不构思公司份,三年来,柴纳证监会等中间定位机关缺乏,这不是第一不诚实的行为的决心要遗嘱执行人。,居住公司条例等中间定位法度、法度、法规需求的聘用状态。

  刘伟:男,1964年5月开始,博士,曾任重庆大学机械工程系指导者。、副教、系主席辅助物,重庆大学机械工程专科教,重庆大学勤劳工程研究所副主任,节约与工商业管理专科企业管理系主席、教、博士生助教,重庆科学技术的再使一般化份股份有限公司孤独董事、重庆机电混合份股份有限公司孤独董事、重庆涪陵电力勤劳份股份有限公司孤独董事,重庆钢铁(结派)有限责任公司内部董事。同时,与本公司或本公司不安宁中间定位相干。。本公报使流产日期,不构思公司份,三年来,柴纳证监会等中间定位机关缺乏,这不是第一不诚实的行为的决心要遗嘱执行人。,居住公司条例等中间定位法度、法度、法规需求的聘用状态。

  冯学雪:男,1970年10月开始,汽车涂装办事处副主席、科技技术部干事、形成中心主席 、副轮机长、代轮机长,靠在上面的副总统、轮机长。同时,与本公司或本公司不安宁中间定位相干。。本公报使流产日期,不构思公司份,三年来,柴纳证监会等中间定位机关缺乏,这不是第一不诚实的行为的决心要遗嘱执行人。,居住公司条例等中间定位法度、法度、法规需求的聘用状态。

  娄晓波:男,1975年2月开始,大学本科,辅助物主任会计人员师,使使化合部常务副干事、干事、使使化合事务代表,董事会大臣,重庆市特种神秘的变化品股份有限公司董事长。。同时,与本公司或本公司不安宁中间定位相干。。本公报使流产日期,不构思公司份,三年来,柴纳证监会等中间定位机关缺乏,这不是第一不诚实的行为的决心要遗嘱执行人。,居住公司条例等中间定位法度、法度、法规需求的聘用状态。

  使使化合指定遗传密码:000565 使使化合约分:重庆三大峡谷 公报号:2016-077

  重庆三峡化妆份股份有限公司2016年

  八分之一届(八届)中西部及东部各州的县议会解决最初运动会

  公司全体围攻和中西部及东部各州的县议会确保了真实的大行政区。、精确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或成功地未顾及。

  重庆三峡化妆份股份有限公司2016八分之一次(八届一次)中西部及东部各州的县议会于2016年11月8日在九龙坡DIS隆鑫国际办公楼十七层运动会室以现场运动会的方法聚集,在WR中圆形的中西部及东部各州的县议会和涉及储备物质纸张的圆形的。、电子邮件、为拥有掌管储备物质给打电话办事。。5届中西部及东部各州的县议会围攻对这次运动会举行投票表决。,5位监事现实开票,运动会由公司监事万汝琳大夫掌管,居住《公司条例》和《公司方向》的涉及规则。运动会尊敬了下列的计划。:

  尊敬并采取顾虑获选而尚未就职的公猪主席的请求

  获选而尚未就职的万汝琳大夫为公司八分之一届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  投票表决奏效:赞成5票,反0票,弃权0票。

  附:简历

  林婉如:男,1963年4月开始,退职研究生的,资深的管辖技师,延续董事,靠在上面的中西部及东部各州的县议会主席、党委副牧师、纪委牧师、工会主席,重庆特种神秘的变化品有限责任公司监事。。同时,与本公司或本公司不安宁中间定位相干。。本公报使流产日期,不构思公司份,三年来,柴纳证监会等中间定位机关缺乏,这不是第一不诚实的行为的决心要遗嘱执行人。,居住公司条例等中间定位法度、法度、法规需求的聘用状态。

  本公报

  重庆三峡化妆份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年11月9日THE_END

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