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湖北江湖生态农业股份股份有限公司
DIR市政服务机构第二次代表大会第八个届代表大会公报
湖北江湖生态农业股份股份有限公司第八个董事会
代表大会在 2013 年 10 月 12 日午前 10:30,在湖北洪湖
Jia Wan Town湖代表大会度假酒店。代表大会应向首脑提议。 5 人,实到
董事 4 人,等候公司条例和公司条例的常客。
代表大会由董事会主席罗月龙掌管。。出席代表大会的董事们的思索,经过了以
下动机:
一、广告论董事会的变换
满意、喜欢挑选吴丽装配、张明法装配、Li Hao装配是第八个位掌管。
董事会报考者。
满意、喜欢将冯志红装配从第八个届董事会中开除。。
动机开票权结出果实:4 投投投投投投投投投开票同意,0 票反,0 票弃权。
是你这么说的嘛!动机需求提议。 2013 最早的暂时股东大会于2003深思。
过。
二、更改公司名称的动机
满意、喜欢将公司名称更反而:湖北洪湖生态农业股份有限公司
司。
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是你这么说的嘛!动机需求提议。 2013 最早的暂时股东大会于2003深思。
过。
三、停下公司新章则和顺序常客、
董事会代表大会常客、关系买卖方针决策体系的运转
满意、喜欢草拟公司的新规章(草案)、股东大代表大会事常客、董
事代表大会事常客、关系方买卖方针决策体系。
动机开票权结出果实:4 投投投投投投投投投开票同意,0 票反,0 票弃权。 是你这么说的嘛!动机需求提议。 2013 最早的暂时股东大会于2003深思。
过。
四、许可证公司经商流露政务会
的动机
满意、喜欢索取股东会许可证董事会、公司章
商事流露或立案使担忧事项。。
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是你这么说的嘛!动机需求提议。 2013 最早的暂时股东大会于2003深思。
过。
五、在附近的来访中秦万鑫审定会计师股份有限公司
2013 年度审计机构的动机
满意、喜欢来访中勤万信会计事务所股份有限公司为公司 2013
年度审计机构,从事学期为年。,审计费不得超越 20 万元。
是你这么说的嘛!动机的开票结出果实:4 投投投投投投投投投开票同意,0 票反,0 票弃权。
是你这么说的嘛!动机需求提议。 2013 最早的暂时股东大会于2003深思。
过。
六、在附近的分让金德本、张坤伦乐章
1、分让金德本行政代理商作用。
满意、喜欢分让金德本行政代理商作用。
是你这么说的嘛!动机的开票结出果实: 4 投投投投投投投投投开票同意,0 票反,0 票弃权。
2、张坤伦分让了公司副总统作用。。
满意、喜欢张坤伦分让了公司副总统作用。。
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七、行政代理商的构成动机
满意、喜欢构成罗月龙为行政代理商。,任期至 2015 年 8 月 23
日。
动机开票权结出果实:4 投投投投投投投投投开票同意,0 票反,0 票弃权。 八、公司副总统的构成动机
1、约请于静文肩部公司副总统。
行政代理商罗月龙装配挑选,满意、喜欢来访游览经文作为公司副总统。
代理商,任期至 2015 年 8 月 23 日。
动机开票权结出果实:4 投投投投投投投投投开票同意,0 票反,0 票弃权。
2、沈虎群被聘为公司的副总统。
行政代理商罗月龙装配挑选,满意、喜欢构成沈虎群为公司副总统。
代理商,任期至 2015 年 8 月 23 日。
动机开票权结出果实:4 投投投投投投投投投开票同意,0 票反,0 票弃权。
九、在附近的土地兴业公司 2013 最早的届暂时股东大会的动机
满意、喜欢公司 2013 年 10 月 30 日午前 8:30 容纳公司 2013
最早的暂时股东大会,环境请参阅湖北江湖生态农业部。
股份有限公司传唤 2013 最早的暂时股东大会的布告

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